您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律论文 »

　　当前审判实践中，因赌博债务引发的“民间借贷纠纷”案件时有发生。一些赌博债务中的债权人（特别是专门设赌放高利贷牟利者）在运用暴力等非法手段追讨债务的同时，有时也利用提起民事诉讼的方式追讨债务，此类纠纷诉至法院后，极易产生一些法律问题以及相关的社会争议，造成不良社会影响。人民法院在审理此类案件时如果不能认真甄别借贷法律关系的真伪，仅仅凭表象判断认定法律事实，最终作出的判决就可能为虎作伥，在客观上充当违法犯罪行为的保护伞。因此，必须正确区分正当的民间借贷关系与非法赌博债务，在审理中注意从法律事实的认定、举证责任分配、证据规则的运用、证明标准的运用来把握区分，从而正确适用法律，保护正当真实的民间借贷关系，对非法的赌博债务不予保护的同时对违法犯罪行为依法处理。

　　一、民间借贷关系与赌博债务的区别

　　1、民间借贷关系是指当事人一方按照约定将一定种类和数量的货币转移给他方，他方于一定期限后返还货币的协议而产生的法律关系，这是一种受法律保护的民事法律关系。民间借贷关系通常以借款合同、借条等形式来体现，借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。对自然人借款，既可以采取书面形式，也可以采取口头约定形式。而民间借贷是指自然人之间、自然人与法人(包括其他组织)之间，一方将一定数量的金钱转移给另一方，另一方到期返还借款并按约定支付利息的民事法律行为。民间借贷法律关系的成立需符合形式要件和实质要件。形式要件即达成合意的外在形式，如借条、借款合同、口头约定以及其他可以表明双方借款合意的形式；实质要件即款项的实际交付。民间借贷案件具有实践性特征，借贷合同的成立，不仅要有当事人的合意，最主要的特点是要有交付钱款的事实。

　　2、赌博而产生的债务可以因当事人因赌博过程中债务产生的方式不同主要分为以下两种：一是赌博过程中当事人之间因赌博输赢没有实际现金支付，输家向赢家以欠条方式确认的赌博债务；二是赌场中庄家或者专门放高利贷牟利的人（俗称“放码人”）向参与赌博的人员发放借款，借款人向他们出具借条而产生的赌博债务。赌博债务关系的表现形式也可能表现为借条、欠条等书面形式，但与正当的借贷关系相比有很大的区别，如借款用途可能为随意编造，利息约定可能大大超出同期银行利息，最主要的是往往没有实际借款的交付，如借款人在赌场中得到的只是代表一定数额金钱的筹码，而不是法定货币。一些以欠条为表现形式的赌博债务往往是由以前赌博债务的高额利息形成的。赌博债务是非法债务，是不受法律保护的。

　　二、如何审查认定是否是赌博债务

　　1、要充分认识赌博债务隐蔽性，全面审查核实证据。由于赌博是违法犯罪行为，行为人轻者要受到治安处罚，重者要被追究刑事责任，因此没有人公开以此为由发生债务关系，行为人往往以其他正当理由确立债务关系，其表现为赌博债务往往有借条、欠条等存在，债权人也以此作为提起民事诉讼的主要依据，隐藏在借条、欠条背后的事实很难被发现证实。因此，在审查证据时要根据《民事诉讼法》第64条的规定，全面审查核实证据。按照民间借贷关系成立的形式和实质要件对借条、欠条所表现的内容进行审查。

　　2、要充分理解债务人的处境，确保被告行使诉讼权利。作为被告的债务人往往是沉溺于赌瘾不能自拨，或债台高筑，长期在外避债，害怕债权人的追讨。在诉讼过程中被告往往不能直接送达，经公告送达后被告也往往避而不见，不答辩，不出庭，或者虽然出庭应诉，但是由于本身诉讼能力差，无力寻求法律援助，不能正确有效的行使答辩、举证及质证的诉讼权利，造成原被告双方实质上诉讼能力的巨大差别，不能形成有效的对抗和协同，不利于案件事实的真实重现。另外，由于诉讼中最重要证据“借条”、“欠条”一般不会注明债务的赌债性质，原告方并不会对“借条”、“欠条”以外的事实作过多陈述，而参与赌博的人又往往不愿意出庭作证，被告除了自己的陈述几乎不可能有其他证据证明债务的赌博性质。因此，对被告提出的异议要认真审查，对被告提出不能自行收集的证据而请求人民法院收集的申请要予以重视。

　　3、要按照证据规则的规定分配证明责任。一是要在审理疑似涉赌的民间借贷纠纷时本应从严审查借贷关系的合法性，在证明责任的分配上，实行原告举证证明借贷关系合法有效，被告反驳借贷关系主张赌博债务并举证证明，当被告举证达到引起合理怀疑的程度时，可将举证责任转而分配给原告。二是要强调原告的出庭及真实充分陈述义务，原告未到庭的，若无正当理由一般应予中止审理;另外原告在庭审过程中，法官应要求原告本人就借款的时间、地点、在场人、详细经过(包括给钱与出具欠条的详细经过、先后顺序及其他细节)、借款的来源、支付方式、借款用途、还款期限、还款方式、利息约定等有关细节进行详细充分说明；三是在事实认定过程中应充分发挥职权探知职能，应结合原、被告双方陈述以及原、被告之间的关系，各自的职业，品行，另外加强与公安部门的联系，及时向当地公安派出所查询聚众赌博的查处情况，了解原、被告是否有参赌的前科，逐个调取与涉诉借款相关的证据，充分发挥间接证据和辅助证据的证明作用，判断大量间接证据能够形成证据链证明债务的赌债性质。

　　三、赌博债务案件的法律适用及处理

　　1、人民法院经审理能够认定原告所诉为赌博债务的债，法院应不予支持并可以直接处理有关当事人。依据《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第163条规定：在诉讼中发现与本案有关的违法行为需要给予制裁的，可适用民法通则第一百三十四条第三款规定，予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得，或者依照法律规定处以罚款、拘留。可对原告作出民事制裁，收缴赌资上缴国库，同时驳回其诉讼请求还可以对双方处以罚款等制裁措施。另外人民法院也可向有关部门建议给行为人处罚。

　　2、如果原、被告的赌博行为行为可能涉嫌刑事犯罪，根据最高法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》人民法院应将有关材料移送公安机关处理。　


（作者单位：广西全州县人民法院）
内蒙古自治区人大常委会


内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会公告第七号


　　2003年11月30日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第六次会议通过《内蒙古自治区社会治安综合治理条例》，现予公布，自2004年2月1日起施行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年11月30日

内蒙古自治区社会治安综合治理条例
（二○○三年十一月三十日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会
第六次会议通过）

　　第一条　　为了加强社会治安综合治理，维护社会治安秩序，保护公民的合法权益，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行，根据《全国人民代表大会常务委员会关于加强社会治安综合治理的决定》和国家有关法律、法规，结合自治区实际，制定本条例。
　　
　　第二条　　自治区行政区域内的机关、团体、企业事业单位和其他组织以及公民，应当遵守本条例。
　　
　　第三条　　各级人民政府应当加强社会治安综合治理工作的组织领导，将其纳入本地区国民经济和社会发展总体规划。
　　
　　第四条　　社会治安综合治理应当动员和组织全社会的力量，运用政治、法律、经济、行政、文化、教育等多种手段，预防和减少违法犯罪，维护社会治安秩序，保障社会稳定。
　　
　　第五条　　社会治安综合治理应当坚持打防结合、预防为主的工作方针，遵循属地管理、谁主管谁负责、专门机关工作与群众性工作相结合的原则。
　　
　　第六条　　社会治安综合治理工作由各级人民政府统一组织实施，各级社会治安综合治理机构具体组织协调，各部门、各单位在其职责范围内分工负责、协调配合，积极参与社会治安综合治理工作。
　　各级公安、国家安全、司法行政部门、人民法院、人民检察院，应当在社会治安综合治理中发挥骨干作用。
　　各垂直管理部门，其系统所属单位的社会治安综合治理工作，由部门和地方双重管理，一般以地方管理为主。

　　第七条　　自治区、盟市、旗县（市、区）、苏木乡镇、街道设立社会治安综合治理委员会，接受同级人民政府或者派出机关的领导和上级社会治安综合治理委员会的指导。
　　社会治安综合治理委员会下设办公室，负责处理日常工作。
　　
　　第八条　　机关、团体、企业事业单位和其他组织，应当根据需要设立社会治安综合治理领导小组并配备专职或者兼职工作人员，负责本单位的社会治安综合治理工作。
　　
　　第九条　　嘎查村民委员会、居民委员会设立社会治安综合治理小组，负责基层社会治安综合治理工作。

　　第十条　　各级公安、司法机关应当依法维护社会治安秩序，惩治各种危害社会的违法犯罪活动。严惩严重危害社会治安的刑事犯罪分子。针对突出的治安问题和治安秩序混乱的区域和行业，开展重点治理和专项治理。
　　
　　第十一条　　各地区和有关部门、单位应当及时发现、掌握本部门、本单位的矛盾纠纷，认真做好化解、疏导工作，妥善解决关系群众切身利益的问题，防止矛盾激化和事态扩大，维护社会稳定。
　　各级信访部门、人民调解等组织应当建立健全矛盾纠纷排查调处工作机制和制度。
　　
　　第十二条　　各部门、各单位应当制定和落实社会治安防范措施，加强内部管理工作和治安保卫工作，落实治安防范责任制。发动和组织群众，加强防范体系建设等群防群治工作。加强管辖范围内的居民区、公共场所、道路交通的治安防范，防止违法犯罪案件和治安灾害事故的发生。
　　有关部门、单位应当强化安全生产工作，落实安全生产责任制，认真执行安全生产的法律法规和有关规章制度，有效防止重大安全事故的发生。
　　
　　第十三条　　公安部门应当加强治安管理，预防、控制、查处治安案件、治安灾害事故和各种违反治安管理的行为。
　　加强对流动人口的服务、教育和管理工作，保障流动人口的合法权益，预防流动人口中的违法犯罪。
　　
　　第十四条　　各地区、各部门、各单位应当加强社会治安综合治理机构以及群防群治队伍建设，建立健全社会治安综合治理责任制度、工作制度和保障制度。
　　
　　第十五条　　有关部门、单位应当协助监管部门做好服刑人员、劳教人员的教育、改造工作。依靠社会力量做好刑满释放、解除劳教人员的安置帮教工作，保障其享受劳动、教育、社会保障等公民权利。
　　开展社区矫正工作，对依法判处管制、缓刑、假释、监外执行和剥夺政治权利并在社会服刑的人员以及劳动教养所外执行人员，加强监督、管理和教育。

　　第十六条全社会应当重视青少年的思想道德教育和法制教育，组织、动员社会各方面力量，形成青少年教育网络，有效地预防和减少违法犯罪。各级各类学校应当开设法制、德育课程，切实落实计划、课时、教材、师资、场地、设备等。
　　
　　第十七条　　全社会应当加强公民的法制教育。
　　公民应当自觉维护社会治安秩序，发现违法犯罪行为，应当及时向公安、司法机关报告。
　　
　　第十八条　　深入开展遵纪守法户、安全单位、安全社区、安全嘎查村等多种形式的基层安全文明创建活动。
　　
　　第十九条社会治安综合治理实行目标管理责任制和领导责任查究制。
　　各级社会治安综合治理机构应当加强对社会治安综合治理工作的督促、检查。
　　第二十条社会治安综合治理委员会的职责：
　　（一）宣传、贯彻执行社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策；
　　（二）制定、组织实施本地区社会治安综合治理的工作计划；
　　（三）对本地区的社会治安综合治理工作进行调查研究，针对存在的突出问题，提出对策，并对综合治理措施的落实情况进行督促检查；
　　（四）组织、协调、指导、检查本地区各机关、团体、企业事业单位和其他组织的社会治安综合治理工作；
　　（五）管理见义勇为基金，表彰见义勇为行为；
　　（六）对本地区开展社会治安综合治理工作的机关、团体、企业事业单位和其他组织以及个人决定奖惩；
　　（七）总结、推广社会治安综合治理的典型经验；
　　（八）指导、协调、督促下级社会治安综合治理委员会的工作；
　　（九）办理同级政府和上级交办的社会治安综合治理的其他任务。
　　
　　第二十一条　　社会治安综合治理委员会成员单位，要在各自职责范围内，做好社会治安综合治理工作。
　　第二十二条　　有关行业、系统主管部门的职责：
　　（一）制定和组织落实本行业、系统参与社会治安综合治理工作的方案；
　　（二）组织开展法制宣传教育工作；
　　（三）督促所属单位参与所在地社会治安综合治理工作；
　　（四）研究和解决本行业、系统的治安问题，重大情况及时向有关部门报告；
　　（五）检查、考核所属单位的社会治安综合治理工作，奖励或者惩处有关责任人；
　　（六）负责其他有关社会治安综合治理工作。
　　
　　第二十三条　　机关、团体、企业事业单位和其他组织社会治安综合治理的职责：
　　（一）加强社会主义法制教育，道德教育和社会治安综合治理教育；
　　（二）建立健全内部治安保卫组织和治安保卫责任制，严密防范措施，维护单位内部的治安秩序；
　　（三）协助公安机关查处发生在本部门、本单位的治安案件和刑事案件；
　　（四）加强对刑满释放、解除劳教人员的帮助教育，为其就业、就学等创造条件；
　　（五）配合公安、司法机关对本部门、本单位被宣告缓刑、判处管制、剥夺政治权利并在社会服刑和决定保外就医、假释等犯罪分子以及被监视居住、取保候审等人员进行监督和教育；
　　（六）负责对本部门、本单位外来务工人员的服务、教育和管理，协助当地有关部门做好相关人员的申报、登记等工作；
　　（七）及时报告本单位内部发生的和涉及本单位的群体性纠纷或者其苗头，积极采取排解措施或者协助有关部门妥善处置；
　　（八）参加苏木乡镇人民政府或者街道办事处组织的社会治安综合治理工作，开展以安全文明为目的的创建活动；
　　（九）负责其他有关社会治安综合治理工作。

　　第二十四条　　嘎查村民委员会、居民委员会社会治安综合治理的职责：
　　（一）制定嘎查村民公约或者居民公约，开展群众性的社会主义法制教育、道德教育和社会治安综合治理教育；
　　（二）建立和健全治安保卫联防组织和人民调解组织；
　　（三）落实防盗、防火、防破坏、防治安灾害事故的具体措施：
　　（四）及时报告本辖区和涉及本辖区的群体性纠纷或者其苗头，并采取积极措施处理或者协助有关部门妥善处理；
　　（五）做好本辖区违法人员和刑满释放、解除劳教人员的帮助教育工作；
　　（六）加强对本辖区外来人员的服务、教育和管理，协助当地有关部门做好外来人员的申报、登记等工作；
　　（七）参加苏木乡镇人民政府或者街道办事处组织的社会治安综合治理活动；
　　（八）组织嘎查村民、居民以及辖区内的物业管理、保安服务等社会服务机构参加治安联防，对公安、司法机关查处各类案件予以协助；
　　（九）开展多种形式的安全文明创建活动；
　　（十）负责其他有关社会治安综合治理工作。
　　
　　第二十五条　　各级人民政府、各部门、各单位应当为社会治安综合治理创造条件，从人员、经费等方面给予支持和保障。
　　各级社会治安综合治理委员会办公室工作经费，由各级人民政府列入本级财政预算。
　　基层群防群治工作经费依照自治区人民政府有关规定执行。
　　
　　第二十六条　　公民与违法犯罪行为做斗争，受法律保护。对制止违法犯罪行为有贡献的公民，应当按照《内蒙古自治区见义勇为人员奖励和保护条例》的规定给予奖励和保护。
　　
　　第二十七条　　符合下列条件之一的，应当由所在地区、部门、单位的社会治安综合治理领导机构给予表彰奖励；有突出贡献的，由旗县级以上社会治安综合治理委员会报请有关机关或者同级人民政府给予记功、授予荣誉称号等奖励：
　　（一）社会治安综合治理目标管理实绩突出的；
　　（二）主要负责人和治安责任人，在组织推动本地区、本部门、本单位社会治安综合治理工作中成绩显著的；
　　（三）本地区社会治安存在的突出问题得到解决，没有发生重大恶性案件，社会秩序持续稳定的；
　　（四）检举、揭发违法犯罪行为，对破获重大案件有功的；
　　（五）见义勇为，同违法犯罪行为作斗争的；
　　（六）在社会治安综合治理工作中有其他突出表现的。
　　
　　第二十八条　　有下列情形之一的地区、部门、单位，由主管部门、其他有关部门取消其评选综合性荣誉称号资格；对主要负责人、主管人员和直接责任人员，视情节轻重给予相应的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）综合治理措施不落实，造成本地区、本部门、本单位治安秩序严重混乱或者发生影响治安稳定的重大事件的；
　　（二）对不稳定因素或者社会矛盾和纠纷，排查调处不力，以致酿成严重后果，影响社会稳定的；
　　（三）发生重大案件或者恶性事故，造成严重损失隐匿不报或者作虚假报告的；
　　（四）连续发生刑事案件或者治安灾害事故，造成严重损失和恶劣影响的；
　　（五）存在重大治安隐患，有关部门提出警告、整改建议后，拒不落实或者没有采取改进措施，造成严重后果的；
　　（六）对检举、揭发、制止违法犯罪行为的公民打击报复的；
　　（七）对同违法犯罪行为作斗争负伤的公民不予及时抢救治疗的；
　　（八）违反本条例的其他行为。
　　
　　第二十九条　　本条例自2004年2月1日起施行。1992年4月17日内蒙古自治区第七届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过的《内蒙古自治区社会治安综合治理条例》同时废止。